為進(jìn)一步規(guī)范反洗錢工作流程，完善反洗錢監(jiān)控管理機(jī)制，滿足新形勢下反洗錢工作需求，提高員工反洗錢意識(shí)及業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)，近日，農(nóng)發(fā)行河津市支行開展了反洗錢工作專題培訓(xùn)會(huì)，組織全行參與反洗錢工作的員工學(xué)習(xí)反洗錢規(guī)章制度，梳理工作流程，明確工作要求。 ?

此次培訓(xùn)圍繞學(xué)習(xí)《反洗錢工作實(shí)施細(xì)則》等制度文件展開，主要研究討論了支行反洗錢工作小組建設(shè)及職責(zé)分工情況、內(nèi)部反洗錢管理制度建設(shè)情況、反洗錢工作操作流程合規(guī)要求等內(nèi)容，進(jìn)一步落實(shí)了客戶身份識(shí)別、客戶信息盡職調(diào)查、客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)等工作的具體流程和要求，重點(diǎn)講解了在客戶身份識(shí)別工作的實(shí)際開展過程中，對于企業(yè)客戶的控股股東、受益所有人以及實(shí)際控制人的詳細(xì)識(shí)別方法和劃分依據(jù)，明確了反洗錢管理系統(tǒng)中不同角色的工作內(nèi)容和系統(tǒng)操作注意事項(xiàng)，提醒支行反洗錢工作人員在工作開展過程中，要時(shí)刻保持合規(guī)意識(shí)，切實(shí)履行好反洗錢工作。 ?

通過此次培訓(xùn)，支行進(jìn)一步明確了反洗錢工作職責(zé)，強(qiáng)化了員工對于反洗錢工作的重視程度，有利于支行反洗錢工作人員更好地履行反洗錢工作職責(zé)，為提高反洗錢工作管理水平，筑牢反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

陳崇德