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近日，建行六安市分行收到六安市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)系會議辦公室感謝信，對該行在打擊“電信詐騙”、守護(hù)人民財(cái)產(chǎn)、提高公眾防范意識等方面的辛勤付出和努力工作給予充分肯定。

自開展“斷卡行動”以來，該行認(rèn)真履行銀行反洗錢工作職責(zé)及義務(wù)，主動向公安機(jī)關(guān)提交可疑交易線索，積極配合公安機(jī)關(guān)偵辦“電信詐騙”、“銀行卡賬戶買賣”等案件，按要求對員工開展培訓(xùn)。近期六安濱河支行和政務(wù)區(qū)支行成功堵截一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，在個(gè)人開戶時(shí)兼顧個(gè)人賬戶涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控與優(yōu)化個(gè)人賬戶服務(wù)兩項(xiàng)工作，在充分做好新開戶盡職調(diào)查、事后回訪的基礎(chǔ)上用好非柜面交易限額管控措施，為客戶止損共計(jì)88萬元。

在接下來的工作中，該行將進(jìn)一步加強(qiáng)源頭治理、嚴(yán)控新開戶風(fēng)險(xiǎn)，壓實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督管理，加強(qiáng)宣傳教育、提高風(fēng)險(xiǎn)防范，為維護(hù)六安地區(qū)金融穩(wěn)定做出新的貢獻(xiàn)。